KUALA LUMPUR – Susulan kes penipuan dan penyelewengan dana pelaburan didakwa dilakukan oleh Datuk Wira Ranjeet Singh Sidhu seperti dilaporkan media sebelum ini, kini mendapat penghakiman muktamad dari mahkamah di Malaysia dan United Kingdom (UK).
Ranjeet yang juga bekas Ketua Pengarah Urusan Kumpulan Zavarco kini didakwa atas pelbagai kesalahan korporat dan penyelewengan dana termasuk pecah amanah. Individu ini juga difahamkan merupakan pengasas dan pengarah semasa kumpulan Vascory, kumpulan 3Lyon dan pemilik/pengawal benefisial Kuber Venture Berhad.
Penghakiman muktamad terhadap Ranjeet kira-kira RM512 juta di Mahkamah Tinggi UK bagi kesalahan jenayah di negara itu iaitu mengeluarkan saham syarikat awam (Zavarco Plc) kepada dirinya tanpa membayar balasan tunai.
Selain itu, Ranjeet turut berdepan penghakiman sebanyak RM29 juta (tidak termasuk faedah) di Mahkamah Tinggi Malaysia kerana secara salah memanipulasi akaun Zavarco Berhad untuk menuntut wang untuk dirinya sendiri sebagai bayaran balik untuk pendahuluan pengarah.
Individu itu turut berdepan penghakiman RM61 juta (termasuk ganti rugi punitif dan teladan tetapi tidak termasuk faedah) di Mahkamah Tinggi Malaysia kerana melesapkan RM12 juta wang pelabur ke dalam akaun peribadinya.
Menurut kenyataan Perhubungan Pelabur Zavarco Plc, dalam perkembangan kes perundangan, Ranjeet kini berdepan dengan beban tuntutan yang besar berikutan keputusan Mahkamah Tinggi UK dalam kes terhadapnya.
Jelasnya, mahkamah telah memerintahkan Ranjeet membayar €84 juta dan faedah tambahan kira-kira €17.5 juta kepada Zavarco plc, yang diterjemahkan kepada penghakiman lebih RM 500 juta dalam kadar pertukaran mata wang semasa.
“Walaupun Ranjeet telah membuat rayuan mencabar keputusan Hakim Mahkamah Tinggi tersebut, Hakim Mahkamah Rayuan di UK memutuskan bahawa Ranjeet tetap bertanggungjawab untuk membayar jumlah yang ditetapkan kepada Zavarco Plc.
“Mahkamah Rayuan membuat kesimpulan pada 22 Julai 2022 bahawa ia tidak mempunyai kuasa untuk melepaskan Ranjeet daripada liabilitinya di bawah memorandum pertubuhan syarikat,” kata kenyataan itu di sini, semalam.
Menurut kenyataan itu lagi, untuk satu kes lain, Zavarco Plc melalui Mahkamah Tinggi Malaysia telah menyaman Ranjeet sebagai bekas Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Zavarco dan Loo Seng Kit iaitu bekas Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan Zavarco, untuk satu penyelewengan wang pelabur lebih RM12 juta yang telah dilesapkan oleh Ranjeet dengan bantuan Loo Seng Kit ke dalam akaun bank peribadinya dan akaun bank rakan-rakannya.
Mahkamah Tinggi pada 24 April 2018, telah memerintahkan Ranjeet dan Loo membayar balik wang RM 12 juta yang dicuri kepada Zavarco plc (masih belum dibayar sehingga hari ini).
“Mahkamah juga merekodkan satu deklarasi bahawa Ranjeet dan Loo telah bertindak dalam cara yang memungkiri kewajipan-kewajipan dan/atau obligasi-obligasi kontraktual, statutori dan/atau peraturan, fidusiari dan/atau undang-undang lazim mereka sebagai pengarah-pengarah eksekutif dan/atau pengarah-pengarah Zavarco plc.
“Dengan kata lain, Ranjeet dan Loo telah melakukan jenayah pecah amanah. Ranjeet dan Loo telah memfailkan rayuan mereka di Mahkamah Rayuan dan kemudiannya di mahkamah Persekutuan, di mana rayuan-rayuan mereka telah ditolak sebulat suara dengan kos.
“Mahkamah juga telah memerintahkan penghakiman bayaran ganti rugi am kepada Zavarco plc serta ganti rugi punitif dan teladan berjumlah kira-kira RM49 juta terhadap Ranjeet dan Loo,” kata kenyataan itu.
Tambah kenyataan itu, dalam satu lagi kes lain, Ranjeet didakwa telah menipu cuba menuntut wang daripada Zavarco Berhad dengan mengubah akaun Zavarco Berhad.
Mahkamah Tinggi bagaimanapun telah menolak tuntutan Ranjeet dan sebaliknya memberikan ganti rugi khas yang perlu dibayar oleh Ranjeet kepada Zavarco Berhad berjumlah lebih RM29 juta.
Mahkamah Tinggi Malaya juga merekodkan pengisytiharan berasingan bahawa Ranjeet telah bertindak dalam cara yang memungkiri kewajipan-kewajipan dan/atau obligasi-obligasi kontraktual, staatutori dan/atau peraturan, fidusiari dan/atau undang-undang lazim mereka sebagai pengarah-pengarah eksekutif dan/atau pengarah-pengarah Zavarco Berhad.
Secara ringkasnya, Ranjeet dikatakan telah melakukan jenayah pecah amanah terhadap Zavarco Berhad. Seterusnya Ranjeet telah memfailkan rayuannya di Mahkamah Rayuan dan kemudiannya di mahkamah Persekutuan, di mana kedua-dua rayuan beliau ditolak sebulat suara dengan kos.
Baru-baru ini, Sekretariat Mangsa Penipuan Ranjeet (MAPER) mendedahkan seorang individu bergelar ‘Datuk’ didakwa mendalangi sindiket penipuan pelaburan membabitkan ratusan pelabur dengan hasil pelaburan mencecah RM1 bilion sejak beberapa tahun lalu.
Malah, difahamkan lelaki tersebut didakwa menjalankan rantaian sindiket penipuan pelaburan ini dengan berselindung di sebalik rakannya bergelar Tan Sri yang didakwa mempunyai pengaruh dengan pihak berkuasa.
Baca juga:
